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  证券代码:000632 证券简称:三木集团布告编号:2019-72

  福建三木集团股份有限公司第九届董事会第五次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议告诉于2019年9月13日以电话、邮件、传真365棋牌可以话费充值不等方法宣布,会议于2019年9月20日以通讯方法举行。会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长掌管。会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则,会议抉择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过《证券出资办理制度》

  具体内容详见公司同日发表在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券出资办理制度》。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  (二)审议经过《关于控股子公司进行证券出资的方案》

  在不影响正常运营和资金需求的前提下,青岛盈科汇金出资办理有限公司运用部分暂时搁置的自有资金进行证券出资,出资总额度不超越人民币7500万元,在额度规模内能够翻滚运用。出资规模包含新股配售或许申购、股票出资、债券出资、证券回购托付理财(含银行理财产品信任产品)以及深圳证券交易所确定的其他出资。出资期限自公司董事会审议经过之日起一年。

  具体内容详见公司同日发表在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的布告(布告编号:2019-73)。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  福建三木集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月21日

(责任编辑:DF520)

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